Geldwäsche - Prävention für Güterhändler

Entgegen weit verbreiteter Meinung betrifft Geldwäsche nicht nur den Finanzsektor. Auch Sie als Mitarbeiter im Bereich Güterhandel sind davon betroffen und daher auch verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwirken.

In diesem Online- Training lernen Sie nicht nur den Prozess der Geldwäsche kennen, sondern auch, wie Sie sich und Ihr Unternehmen durch betriebsinterne Maßnahmen vor Geldwäsche und somit auch vor finanziellen Einbußen und Reputationsschäden schützen können. Sie werden darauf sensibilisiert, Anzeichen von Geldwäsche zu erkennen und entsprechend der gesetzlichen Regelungen zu handeln.

Nettopreise:

·         bis 25 Lernende                € 70,- pro Monat

·         bis 50 Lernende                € 110,- pro Monat

·         bis 100 Lernende              € 190,- pro Monat

          (Die Anzahl der Lernenden legen Sie bei der Unternehmensregistrierung fest)

       Kursnummer: 100223

Kapitelübersicht:

1. Einführung

2. Theoretische Grundlagen

3. Geldwäsche – Prävention aus der Praxis

4. Gesetzliche Regelungen

5. Abschlusstest

Entgegen weit verbreiteter Meinung betrifft Geldwäsche nicht nur den Finanzsektor. Auch Sie als Mitarbeiter im Bereich Güterhandel sind davon betroffen und daher auch verpflichtet, Geldwäsche zu verhindern und bei der Geldwäschebekämpfung mitzuwir...